《银行须注意外商投资企业资本金洗钱风险》全文共计：2109字，请耐心阅读！【银行须注意外商投资企业资本金洗,车辆自己刮蹭如何走保险公司钱风险】外商投资企业是指股东为境外企业或境外个人，依中国法律在中国境内设立的公司。当境外股东把资本金从境外汇入境内银行后，境内...

《惊天洗钱大案！2300万次违规严重洗钱犯罪银行股立马大跌！》全文共计：2960字，请耐心阅读！洗钱幽灵突袭，有着190多年历史的澳洲第二大银行中枪躺下。据海外媒体报道，当地时间11月20日，澳大利亚金融犯罪监察机构奥斯塔克(AUSTRAC)指控澳洲第二大银行...

《电信网络诈骗花样多不听不信不贪不转账》全文共计：518字，请耐心阅读！当前电信及网络诈骗猖獗，案件频发，已严重威胁到人民群众的生命财产安全。电信网络诈骗手段层出不穷，为预防及打击电信网络诈骗，建行河源市分行梳理以下几种出现比较多的电信网络诈骗手法，警示大家加...