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SMC股票学习网 • 2021年07月03日 23:11:20 • 股票资讯 • 阅读 83

银行监管系统今年已经发出了2467笔罚款

声明:收款和抵押事务成为银行违规的“雷区”



物质地图:人们在银行处理事务。记
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者张赟拍摄

在5日举行的2017年北京金融论坛和一年一度的北京金融十大品牌评选中，北方商业研究院发布的《2017年北京金融产业发展报告》显示，截至11月23日，2017年银行监管系统已发出2467笔罚款。在处罚方式上，银监会此前提出了“重罚”制度，处罚过重，罚没并重，人员组织化。

根据北方商业研究所的计算，截至11月23日，银监会和地方银监局发布的纪律信息已被披露。2017年，银行业监管体系共发出罚款2467笔，其中银监会发出罚款25笔，银监局发出罚款678笔，银监局发出罚款176笔，关注公众4元，罚款4笔，覆盖国有大银行、股份制银行、城市商业银行等各类银行机构。每月平均
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发行约240张票，6月发行的票最多，达到350张。

"由于门票发行普遍滞后，一些监管制裁措施尚未公布。"北方商业研究所副所长韩哲表示，根据罚款的预算，到11月底，银监会系统发出的罚款将突破2500英镑，全年私家车罚款总数将在2800英镑左右。

从金额上看，仅今年第一季度，银行业监督管理机构就罚款1.9亿元，罚没总额达到上年总额的70%。今年上半年，银行监管系统的处罚金额接近3.4亿元，超过2016年的2.7亿元。

据悉，自3月份以来，“一行三会”政策密集出台，
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银监会在此期间多次发布7篇文章，针对商业银行、相对易用的证券应用、无序的事务处理。与此同时，各级银行业监管部门对非法金融组织的处罚并未放松。

从违约事件的类型来看，首先涉及的类别包括信用、收据、违反信用政策、违反审慎经营、挪用资金等。这些也是商业银行近年来反复报告的主要问题。例如，在过去一年中，从事危险的收款业务的银行数量有所增加。从国有银行、股份制银行到城市商业银行，银行自身的风险控制缺口是票据危险再生产的温床。

此外，变相为房地产市场输血是银行经常被罚款的另一个重要原因。自去年第四季度以来，房地产市场迎来
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了新一轮调控政策，对非法资金流入房地产市场的监管力度加大。结果，被处罚的银行数量远远超过了在收款问题上“踩雷”的银行数量。此外，银行经常因不谨慎的贷款审查、非法发放关联贷款、连带责任、贷款转移、夸大存款和贷款计划等而受到惩罚。

中央财经大学中国银行研究中心主任以及日化批发市场和永等专家表示，银行应该把操纵风险放在首位，但有时这是由某些利益驱动的。为了达到一定的效果，银行可能会扩大其贷款计划并放松其贷款审查。近年来，发展较快、创新较多、市场化程度较高的新型事务也受到了更多的制裁。除了银行本身对风险的处理不完善之外，此类事件的频繁发生也与监管规则的滞后有关。

组织者认为，本轮银行
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风险调查仍在进行中，银行监管体系实施的罚款产生了巨大的冲击效应。他们主张金融监管应考虑操作风险、信用风险、区域风险等。引导金融机构在自身的经营风险管理技能上取得有益的进步，增强对审慎合规经营的理解，进而在防范微灾害中发挥作用。

记者钟源北京报道

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