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[东方财富如何卖出股票]个人资本配置与股票投机-杨芳的资本配置与上海梅林股票

SMC股票学习网 • 2021年06月18日 22:51:14 • 股票 • 阅读 79

2018年独立董事履职情况说明2018年，作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司指引》、《上市公司独立董事准则指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事指引》、《公司独立董事年度报告指引》的相关规定和证券监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立行使职权。我们将随时掌握公司的生产经营信息，充分关注公司的发展状况，参与严肃的经营决策计划，对重大事项发表独立、客观的意见，以保护公司和全体东一股特别是中小股东的合法权益。现将2018年的主要运行情况说明如下。请审核:一、独立董事的基本情况、个人经营经历、专业背景及兼职情况邵:硕士学位，美国西雅图城市大学工商金融管理专业。曾担任中信证券公司并购部财务及精油顾问、投资公司副总裁、北京凯思博投资管理有限公司董事兼副总裁、中信出版集团有限公司副总经理、凯思博中国基金董事兼高
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级顾问、天津贵金属交易有限公司总裁助理，现任天津商品交易结算有限公司总裁。吴春友:大连理工大学教授、博士生导师。他曾任大连理工大学管理学院院长、大连理工大学技术经济学院院长、中日合资大连JMS医疗器械有限公司副总经理、大连理工大学抢先集团董事长。彼为辽河油田金马有限公司、大连橡塑机械有限公司及瓦房店轴承有限公司其他独立董事，现任大连理工大学生态规划与发展研究所所长及大连理工大学世界生态安全研究所所长。刘:曾胜阳翠花金银珠宝有限公司独立董事，现任大连理工大学会计与财务管理学院副教授、硕士生导师。吉林化纤股份有限公司独立董事成贵，曾任沈阳财经学院教师，沈阳世界投资公司副总经理，新疆德隆集团公司高级管理人员，辽宁远东集团副总裁，沈阳东北电力空调技术有限公司副总经理，萨里世界学院助理教授、副教授、研究生项目主任。目前，他是东北财经大学世界商学院副教授和工商管理教研室主任。有影响独立性的条件吗？我们声明，作为公司的独立董事，除了独立董事之外，我们不在公司中担任任何其他职务，我们也不
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从公司及其主要股东或相关组织和人员那里获得其他未公布的利益。不存在影响上市公司和独立董事独立性的条件。二。独立董事2018年业绩综述独立董事出席会议情况1。董事会出席会议和股东大会的情况本公司共召开了四次会议，包括2018年第六届董事会第二十七次会议。作为独立董事，我们都亲自或授权他人出席会议。会前，我们通过多种方式认真审阅了董事会审议的各项方案，并在此基础上独立、客观、审慎地行使了表决权。特别是在公司的相关业务、融资、出资、严肃经营管理、内部控制、18-38色金棋卡的登记和交付、担保操作的完善等方面，公司认真履行了自己的职责。最大限度地发挥了专业知识和经营经验的优势，提出了意见和建议，对提高董事会科学决策规划水平和促进公司健康发展起到了积极作用。2018年，公司召开了两次股东大会，包括2017年度股东大会。我们已经详细了解了会议的相关计划，并进行了仔细的考虑。2.各专业委员会中责任地位的落实公司现已成立战略与出资、薪酬与审计、审计、提名委员会等专业委员会。根据《上市公司处理指引》的相关要求。根据本公司独立董事的专业知识，彼等分别于多个专业委员会任职，并担任薪酬及审核委员会、审核委员会及提名委员会的召集人。根据《公司董事会专门委员会实施细则》和证券监管部的相关要求，在编制2018年度报告期间，我们实际履行了审计委员会的相关职责，在年度报告前与会计师事务所就公司的相关情况进行了充分、详细的沟通。 并对公司编制的2018年财务政策报告提出了审计委员会的专业意见，发挥了审计委员会的监督作用，确保了2018年对公司董事、监事和高级管理人员尽职调查及公司高级管理人员薪酬的及时准确审核。 我们召开了提名委员会会议，检查了公司总经理和副总经理提名人的任职资格，落实了提名委员会的职责。3.公司与独立董事合作的状况公司的最高管理人员如董事长、总经理、董事会秘书、首席财务官等。与独立董事保持定期沟通，使独立董事能够及时了解公
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司的生产经营趋势，顺利获得独立判断所需的信息。与此同时，在董事会和相关会议召开之前，公众和零售专家经历了多年的股票投机。公司精心组织筹备会议材料，及时准确传递，为独立董事工作提供便利条件，积极有效配合独立董事工作。4.2018年，我们作为独立董事，听取了管理层关于公司不真实财产的陈述。经过自查，公司发现内部控制存在严重缺陷，财产不准确，可能涉及前几年财务数据的严重调整。作为独立董事，我们立即督促公司开展专项核查和整改工作。现在，相关的财务审核和整改工作已经完成。作为独立董事，我们将继续监督和约束公司的发展，完善内部控制制度，构建控制风险，确保公司稳定健康发展。三。独立董事年度履职要点及注意事项1。截至2018年12月31日，除与关联方的业务往来外，公司没有其他资金占用情况。我们认为，公司规范运作、严格执行公司章程及相关内部控制标准，有效保障了上市公司的利益，没有发现危及股东权益特别是中小股东权益的现象。2.关于董事会选举公司总经理和副总经理事宜，我们在公司第六届董事会第二十七次会议上审议任命了公司副总经理，在公司第六届董事会第二十九次会议上审议任命公司总经理的方案，并发表了独立意见:我们审议了公司总经理提名人孙郭利和副总经理孙德石的个人经历。我们认为被提名人符合《公司法》及其他法律法规和公司章程关于公司高级管理人员的资格和条件的相关规定，并符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规和《瑞丽生物科技有限公司章程》的相关规定，我们同意董事会聘任高级管理人员的决定。3.对于子公司，每日限额库存统计，供应保证事项本公司于2018年6月22日召开第六届董事会第二十八次会议。会议审议通过了《全资子公司担保方案》等方案。作为独立董事，我们发表以下独立意见:本公司独立董事认为上述担保事项的选择方案程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。公司为子公司提供担保，这是公司生产、经营和事务的需要。它实施了法律程序，并展示了诚实、公平和公正的原则。不存在危及公司和股东利益的行为，尤其是中小股东。4.关于被审计单位出具的2017年公司财务报表，该报表不能显示公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司我们将继续重视和监督公司董事会和管理层采取有效的整改措施，保护公司和广大投资者的利益。四、保护公众股东的合法权益和公司的处理作业1、检查公司信息的公布情况。公司可以严格遵循《股票上市规则》、《上市公司信息披露程序》等规则，确保2018年披露的信息真实、准确、及时、完整。2.现金分红偿还情况我们从保护广大投资者利益的角度出发，根据生产经营发展状况，向公司提出积极偿还投资者的相关建议。我们检查了公司2018年的现金股利决策计划和执行情况。3.在内部控制实施情况报告期内，公司内部控制运作得到有效实施。根据《内部控制标准实施操作计划》和《内部控制手册》，公司的相关标准从零开始改进。鉴于公司内部控制存在严重缺陷，导致财产不准确，我们敦促公司管理层加强对内部控制缺陷的调查和整改。5.其他事项2。董事会审计委员会今年提议对该会计师事务所进行重新任命；3.没有独立的外部审计机构和咨询机构。六.总体评价2018年，我们认真履行诚信勤勉的责任，充分发挥了独立作用，在公司董事会的科学选择方案中发挥了积极作用，有效保护了公司和全体股东的利益。2019年，我们将继续关注股东和公司的利益，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的责任，充分保护公司的整体利益和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，继续健康发展。抚顺特殊钢股份有限公司独立董事:邵、吴春
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友、、文毅城、桂，2001年3月28日

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