北京巴士传媒有限公司
2018年度股东大会信息
2010年6月28日
北京巴士传媒有限公司2018年度股东大会议程
？会议时间:2019年6月28日上午9:00？地址:北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒有限公司355会议室？会议召集人:北京巴士传媒有限公司董事会？参与者:
(一)在股权登记日登记的公司全体股东或其委托代理人；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司雇佣的证人律师。
？会议投票方式:现场投票和在线投票相结合
1.网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系
指导股票统
2.在线投票的起止时间:2019年6月28日至2019年6月28日。3.选择上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票渠道的投票时间为股票。
东部会议当天的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过网络投票渠道的投票时间为股东大会当天的9:15-15:00。？会议内容:
主持人宣布会议开始。
主持人指定相关人员宣读以下计划:
1.审阅北京巴士传媒有限公司2018年度报表及相关文件；2.审查北京巴士传媒有限公司2018年度董事会工作报告；3.审议《北京巴士传媒股份有限公司监事会2018年度工作报告》；4.审查北京巴士传媒有限公司2018年度财务决算报表；5.审核北京巴士传媒有限公司2019年度财务预算报表；6.审议北京巴士传媒有限公司2018年利润分配方案；7.审议《北京巴士传媒股份有限公司2018年度独立董事报告》；8.审查2019年与作为公司审计机构的注册会计师协会续约的计划；
9.审核北京八一世纪传媒有限公司2
中软股票019年日关联交易预估计划；
10.审议关于提名监事的议案。
与会股东及其代表对上述方案进行了评议和表决。
(请要求相关股东避免对涉及相关交易的计划进行表决)
工作人员清点选票。
监票人宣读了投票结果。
此次大会上，台湾最强的318手机短信注册彩票分析师和见证律师就股东大会发表了法律意见。
宣读本次股东大会的决议。
主持人宣布会议结束。
？会议的其他事项:
1.投票应采用无记名投票方式，投票权应根据所持股份数量确定。所有股东及其代表都需要在他们的选票上签名。对提案的表决应当按照审议的先后顺序进行。2.出席会议的股东和股东代表可以就会议审议的计划提出问题。公司董事、监事和高级管理人员应当回答并说明情况。对于涉
值得投资股票及公司商业秘密的问题，董事、监事和卓新宝的分配是否合理？高级管理人员有权不答辩。3.投票分为支持、反对或放弃。空被视为无效投票。同时，监事选举方案采用累积投票制投票方式。4.会议指示监事选择并指派两名股东进行计票和计票，并当场公布投票结果。5.北京经纬律师事务所见证了投票结果和会议议程的合法性。
6.出席会议的董事签署股东大会的决议和会议记录。
选项1:
北京巴士传媒有限公司2018年度报表及
北京巴士传媒有限公司2018年度报表及
所有股东及其代表:
根据《证券法》第68条的规定和《发行证券公司信息披露内容和方式原则第2号——年度报表内容和方式》的相关要求，公司已完成2018年度报表，并根据上海证券交易所的相关规定，于2019年3月20日在上海证券交易所网站以及指定的信息发布报纸《中国证券报》和《上海证券报》上进行披露和发布。《北京巴士传媒有限公司2018年度报表及》的具体内容请参考上述网站和报纸。
上述声明已经公司第七届董事会第十二次会议审
股票732议通过，现提交股东大会审议。
北京巴士传媒有限公司
2019年6月28日
选项2:
《北京巴士传媒股份有限公司2018年度董事会工作报告》
北京巴士传媒有限公司2018年董事会工作声明
所有股东及其代表:
2018年，公司和幸运齐柏林飞艇将被淘汰。董事会将按照《公司法》和公司章程赋予的权限，在法定授权范围内严格履行职责。本着为全体股东服务的精神，董事会将认真执行股东大会通过的各项决议，接受监事会的监督，引导和督促管理层遵循董事会决议方案，积极稳妥地开展各项工作。
详见北京巴士传媒有限公司2018年度报表第4节“经营状况回顾与分析”
上述声明已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。
北京巴士
汽车相关股票传媒有限公司
2019年6月28日
选项3:
《北京巴士传媒有限公司监事会2018年工作报告》
北京巴士传媒股份有限公司2018监事会可以展示该软件的买卖点并发表声明。
所有股东及其代表:
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