非法的！八家银行被国家外汇管理局罚款2700多万元
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《证券时报》记者安毅
昨天，国家外汇管理局报告了21起外汇违法案件，并没收
国外股票开户了5442万元。这是外汇管理局今年以来的第三份报告。上一次是在7月下旬，外汇管理局在一天内报告了27起案件。换句话说，在过去的一个月里，外汇管理局向银行、企业和个人报告了48起违规事件。
外汇局对外汇违法行为的影响不断加强。据统计，上半年，外汇局查处外汇违法行为1354起，收缴外汇3.45亿元，分别比去年同期增长19.7%和59.5%。同时，调查了455起金融机构违规案件、340起企业违规案件和 559起个人违规案件。
汇丰银行罚款最大
昨日，在知名个人独资企业每日举报的21起外汇违规案件中，外汇局共点名8家银行，涉及2家大型国有银行、3家股份制银行、2家外资银行和1家城市商业银行，计算处置金额约为2710万元。
被命名的银行包括恒丰银行温州分行、交通银
微信股票交流群二维码行厦门观音山分行、天津银行上海分行、汇丰银行北京分行、肇兴银行厦门嘉禾支行、民生银行Xi安支行、企业银行天津西青支行、建行廉江支行。
除了建行廉江支行因违规拆分个人售付汇被罚款60万元外，其他银行首先触及两大违规:一是违规办理再出口交易；第二是非法处理内部担保和外部贷款。这也是两种更常见的银行外汇违规行为。
与此同时，银行在为转口交易进行购汇和付汇时，由于未能按规定对转口交易的真实性进行适当审查，以及企业提交虚假提单、无效提单或与业务无关的提单，以及多次提交提单时审查不严，经常违规为企业办理购汇和付汇交易。
一些银行在办理内部担保和外部贷款的签署以及外汇支付的履行时，没有按照规定对债务人的主体资格和借款进行尽职审查和查询，未支付的注册资本可以取消，资本的使用、还款资本的预计
东旭光电股票来源及相关业务设置。
在这次报道的违规案件中，许多违规银行被罚款100多万元，甚至暂停一段时间的外汇业务。所有的银行都受到了严厉的惩罚。
例如，在这八家银行中，汇丰银行北京分行被罚款最多。2014年8月至2017年6月，汇丰银行北京分行在办理境内外贷款签约和履约付汇时，未能按照规定对贷款资金使用及相关业务设置进行尽职调查和查询。此次
三房巷股票罚款金额达到842.2万元。此外，民生银行还被责令追查高级管理人员和其他直接责任人员在处理内部担保和外部贷款时违反规定的责任。
肇兴银行和交通银行在厦门的两个支行因非法办理内部担保和外部贷款以及非法办理再出口交易而分别分离431.9万元和400万元。与此同时，交通银行厦门观音山支行也被暂停三个月的外汇销售，并被责令追究高层管理人员和其他直接责任人员的责任。
进行虚假支付
在此次报告的21起外汇违规事件中，有5起是企业所为。主要违规行为是提出虚假的外汇支付要求，即虚构的不存在的海外投资名称、过境交易、进口业务等。，以达到假借向国外支付外汇将财产运往国外的目的。
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为了进行虚假交易，一些企业通过使用废合同、第三方公司提单、虚假合同和发票向国外支付外汇。例如，2015年8月至9月，烟台平瑞贸易有限公司利用第三方公司的提单和虚假合同及发票，通过虚拟再出口交易集支付外汇1768.2万美元。深圳物流汽车产业。这被外汇管理局罚款545万元。
在此次报告的违规事件中，另一家公司通过“蚂蚁搬迁”的方式将资金转移到海外，这在此前报告的违规事件中相对较少。
据了解，从2016年11月至2017年4月，山东恒景房地产有限公司通过个人年度购汇方式，组织了30名境内个人出国。正大平台赢得大奖，运输188.79万美元。毕竟，该企业因逃汇被罚款6万至4.22万元。
蚂蚁迁移是最常见的
在这次报告的21起外汇违规案件中，8起是个人所为，占30
养老股票%以上。
事实上，在今年将公布的72起违纪案件中，还有16起个人外汇违规案件，占22%。与此同时，“蚂蚁搬迁”式的外汇规避和通过地下银行进行的非法外汇交易是最常见的。
“蚂蚁搬迁”是指利用每年5万美元的便利购汇额度和许多个人的个人银行账户，将外汇资金非法转移到境外账户或人为控制的账户，以达到将财产转移到境外的目的。通过地下银行进行非法外汇交易的第一步是将人民币转入地下银行控制的境内账户，而地下银行则通过“敲竹杠”等方式将外汇转入其境外账户。
一个直接的数字是，在今年年初以来报告的16起个人外汇违规案件中，7起案件涉及“蚂蚁转移”型的外汇逃避，5起案件涉及通过地下银行进行的非法外汇交易。
作者:安怡
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